Luật Sư Tố Tụng

Đội ngũ Luật sư Tố tụng giàu kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng mọi nguyện vọng của khách hàng, giúp khách hàng giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý.

luatsutotung.com

8:00 - 17:30

Thứ 2 - Thứ 6

+84 794 80 8888

Gọi Cho Chúng Tôi Để Được Tư Vấn
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Luật sư
  • Dịch vụ tố tụng
    • Tố tụng Hình sự
    • Tố tụng Dân sự
    • Tố tụng Hành chính
    • Tố tụng Kinh doanh
    • Tố tụng Trọng tài
    • Giải quyết tranh chấp
  • Giải thích pháp luật
    • Văn bản pháp luật
    • Cảnh báo lừa đảo
    • Hỏi đáp luật sư
    • Khác
  • Liên hệ
Cảnh báo lừa đảo
Trang chủ / Giải thích pháp luật / Cảnh báo lừa đảo / Thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến

Thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến

Cảnh báo lừa đảo Khánh Minh 02/10/2022
Tăng giảm cỡ chữ: A- A+

Mục lục

  • 1. Điểm danh các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến
    • 1.1. Kinh doanh đa cấp tiền ảo biến tướng
    • 1.2. Thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
    • 1.3. Tặng tiền ảo
  • 2. Thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nêu trên bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay, với sự phát triển của các Bitcoin, Binance coin,… thì tình trạng chơi tiền ảo, đầu tư tài chính thông qua mạng Internet khá phổ biến. Trên thực tế, tiền ảo cũng có những ưu điểm nhất định, đặc biệt là dễ dàng dịch chuyển không thông qua trung gian như ngân hàng, chính phủ. Tuy nhiên, nếu chưa thực sự hiểu về lĩnh vực này, có khả năng cao sẽ bị lừa đảo. Bài viết dưới đây sẽ điểm danh các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo.

1. Điểm danh các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến

Trên thị trường ngày nay, xuất hiện rất nhiều tình trạng bị lừa đảo thông qua sàn tiền ảo. Những đối tượng này sẽ áp dụng các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Các chiêu trò lừa đảo thường gặp sẽ là:

1.1. Kinh doanh đa cấp tiền ảo biến tướng

Sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp, những kẻ lừa đảo sẽ biến tướng tiền ảo dưới vỏ bọc của các dự án đầu tư. Thông thường, để áp dụng hình thức này, người có hành vi lừa đảo sẽ mời chào trên các nhóm môi giới đầu tư ở Facebook, Zalo,… Ngoài ra, họ có thể tổ chức các cuộc hội thảo miễn phí, tạo cơ hội may mắn cho người chơi với sự hứa hẹn rất lớn về giải thưởng.

Tuy nhiên, trước đó, những kẻ lừa đảo tài chính này sẽ thường xây dựng lên hình ảnh của bản thân là một con người thành đạt trong sự nghiệp. Cho nên, trên trang cá nhân của họ đa phần là túi xách, hàng hiệu, xe sang, nhà hàng, khách sạn lớn và đi gặp đối tác đầu tư trông rất hoành tráng.

Không chỉ thế, các đối tượng này còn hứa hẹn trả mức lợi nhuận cao so với số tiền đã đầu tư. Đồng thời, họ kêu gọi bạn bè, người thân đồng nghiệp cùng tham gia và nhận hoa hồng với mức giá chiết khấu khủng khiếp.

Do đó, với chiêu trò lừa đảo tạo dựng hình ảnh, đánh trúng tâm lý ham giàu nhanh chóng, đã có rất nhiều người bị trúng thủ đoạn của những đối tượng này khi dùng tất cả số tiền của mình làm vốn góp. Thế nhưng, khi đạt được thành quả rồi, những kẻ lừa đảo sẽ đánh sập dự án và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động.

Điểm danh các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến.
Điểm danh các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến.

1.2. Thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân

Không chỉ lừa đảo bằng việc tạo dựng ra các dự án ma, những kẻ lừa đảo tài chính còn thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Tức là, các đối tượng này sẽ mở một sàn giao dịch không đăng ký kinh doanh các sản phẩm mà thực hiện dưới dạng đầu tư tài chính. Thế nhưng, thông tin về người đứng đầu, địa điểm,… lại không thực sự rõ ràng.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo tài chính này còn rất tinh vi ở chỗ, lập một đội nhóm chuyên đọc lệnh.  Bên cạnh đó, nhiều nhóm trên mạng xã hội chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, thường xuyên đăng những ảnh nhận được lợi nhuận khủng và nhiều món đồ có giá trị được thành lập. Điều này nhằm mục đích lôi kéo những người không hiểu biết nhiều về tài chính, những người lớn tuổi tham gia.

Với các thủ đoạn đó, chúng giới thiệu cho người muốn đầu tư rằng sàn đầu tư tài chính chủ yếu là dự đoán về các giao dịch liên quan đến tiền ảo, cổ phiếu,… thông qua các lệnh khác nhau. Thủ đoạn này cũng tương tự như tài xỉu online hay cá cược,… Nếu người chơi thắng sẽ nhận về 95% số tiền đặt cược, nếu thua thì sẽ mất trắng.

Tất nhiên, chúng sẽ không để những người chơi thắng. Sau khi hút được một số lượng lớn người chơi nạp tiền vào sàn, các đối tượng lừa đảo tài chính sẽ sử dụng công nghệ cao can thiệp vào quá trình xử lý lệnh, đánh sập sàn giao dịch, chiếm đoạt tiền của người chơi.

1.3. Tặng tiền ảo

Tặng tiền ảo là một trong những hình thức lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền ảo. Với chiêu trò lừa đảo này, những kẻ lừa đảo tài chính sẽ “đội lốt” các CEO của dự án coin lớn, yêu cầu người sử dụng gửi tiền ảo vào ví để nhận lãi khủng.

Tuy nhiên, sau khi người chơi đã gửi tiền, các đối tượng này sẽ liên tục thông báo hệ thống lỗi và khiến cho các nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã nạp. Nếu nhận ra có dấu hiệu lừa đảo, chúng cũng nhanh tay rút toàn bộ số tiền trong ví của nạn nhân, khiến cho người chơi không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch nào.

2. Thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nêu trên bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ – TTg, tiền ảo sẽ không thuộc đối tượng của hệ thống ngành, nghề kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng, trong Luật Đầu tư, tiền ảo cũng không bị liệt vào danh sách bị cấm đầu tư. Do đó, hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về hình thức đầu tư tiền ảo. Vì vậy, nếu gặp phải rủi ro, người đầu tư cũng rất khó để được giải quyết vì pháp luật chưa điều chỉnh vấn đề này. Do đó, hành động này chưa thể định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do thiếu căn cứ pháp lý.

Thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nêu trên bị xử phạt như thế nào?
Thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nêu trên bị xử phạt như thế nào?

Tuy nhiên, nếu bị lừa đảo thì người đầu tư cũng không phải lo lắng bởi đã có quy định pháp luật xử phạt về hành vi nêu trên. Điều này đã được cụ thể hóa qua Điều 174 Bộ luật hình sự Việt Nam với 04 khung hình phạt chính và 01 hình phạt bổ sung. Do đó, trong trường hợp bản thân là nạn nhân, người đầu tư có thể khởi kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

    Đặt lịch hẹn

    tư vấn trực tiếp cùng Luật sư với hơn 12 năm kinh nghiệm

    1000 ký tự còn lại.


    Cùng chủ đề:
    Giả mạo xe ôm chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?
    Giả mạo xe ôm chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

    Hành vi giả mạo xe ôm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý như thế nào? Hãy cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu nhé! 

    Các chiêu trò lừa đảo từ người nước ngoài tinh vi nhất hiện nay
    Các chiêu trò lừa đảo từ người nước ngoài tinh vi nhất hiện nay

    Hiện nay, các chiêu trò lừa đảo từ người nước ngoài ngày càng xuất hiện nhiều. Mặc dù các chiêu trò này đã được đưa lên tin tức cảnh báo nhưng vẫn rất nhiều người bị “sập bẫy”.

    Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng có bị xử phạt?
    Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng có bị xử phạt?

    Hành vi lừa đảo chuyển nhầm tiền có vi phạm pháp luật không? Phải xử lý thế nào khi vô tình trở thành nạn nhân lừa đảo chuyển tiền nhầm vào tài khoản?

    Hướng dẫn xử lý khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
    Hướng dẫn xử lý khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

    Nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng phải xử lý như thế nào? Hình phạt dành cho hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng được pháp luật quy định ra sao?

    Chiêu trò lừa đảo qua điện thoại bị xử phạt thế nào?
    Chiêu trò lừa đảo qua điện thoại bị xử phạt thế nào?

    Lừa đảo qua điện thoại có vi phạm pháp luật? Những người sử dụng chiêu trò để lừa đảo thông qua điện thoại sẽ bị xử phạt như thế nào?

    Tội phạm lừa đảo công nghệ cao và mức xử phạt hành chính
    Tội phạm lừa đảo công nghệ cao và mức xử phạt hành chính

    Tình hình về lừa đảo công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp. Vậy, tội phạm lừa đảo này có những loại nào và mức xử phạt hành chính như thế nào?

    Xem thêm
    Từ khóa:
    Chiều trò lừa đảo Lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính Lừa đảo tài chính tiền ảo
    Hỏi đáp luật sư

    Bị lừa vận chuyển ma túy có bị kết án tù không?
    Bị lừa vận chuyển ma túy có bị kết án tù không?
    Review phim có vi phạm bản quyền hay không?
    Review phim có vi phạm bản quyền hay không?
    Xâm phạm quyền riêng tư trên mạng xã hội có bị xử lý hình sự?
    Xâm phạm quyền riêng tư trên mạng xã hội có bị xử lý hình sự?
    Chồng tạt axit vợ sẽ bị pháp luật xử phạt như thế nào? Có bị đi tù không?
    Chồng tạt axit vợ sẽ bị pháp luật xử phạt như thế nào? Có bị đi tù không?
    Hành vi đe doạ đánh người có bị xử lý theo pháp luật không?
    Hành vi đe doạ đánh người có bị xử lý theo pháp luật không?
    Cảnh báo lừa đảo

    Chiêu trò lừa đảo yêu cầu đóng tiền bảo lãnh tại ngoại
    Chiêu trò lừa đảo yêu cầu đóng tiền bảo lãnh tại ngoại
    Làm gì khi bị gửi link giả để đánh cắp thông tin ngân hàng?
    Làm gì khi bị gửi link giả để đánh cắp thông tin ngân hàng?
    Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xử phạt như thế nào?
    Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xử phạt như thế nào?
    Bị lừa đảo nhận quà từ nước ngoài thì phải làm sao?
    Bị lừa đảo nhận quà từ nước ngoài thì phải làm sao?
    Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
    Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
    Ls. Nguyễn Đức Hoàng

    Về chúng tôi

    Cung cấp dịch vụ Luật sư đại diện tham gia vào các vụ án do Tòa án thụ lý và giải quyết. Đến với chúng tôi, Quý Khách sẽ nhận được các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và chất lượng nhất.

    DMCA.com Protection Status

    Dịch vụ

    • Tố tụng Hình sự
    • Tố tụng Dân sự
    • Tố tụng Hành chính
    • Tố tụng Kinh doanh
    • Tố tụng Trọng tài
    • Giải quyết tranh chấp

    Trang hữu ích

    • Giới thiệu
    • Dịch vụ
    • Luật sư
    • Giải thích pháp luật
    • Chính sách bảo mật
    • Liên hệ

    Liên hệ

    38 Phan Khiêm Ích, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

    91 Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, HN.

    Tranh tụng - Tố tụng: 0794.80.8888

    Hôn nhân - Gia đình: 1900.599.995

    [email protected]

    © Luật Sư Tố Tụng, All Right Reserved.