Lật tẩy chiêu trò lừa đảo đầu tư ngoại hối – Forex

Theo dõi Luật Sư Tố Tụng trên

Hiện nay, ở Việt Nam đang có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia chơi và tự gọi là “chơi Forex”… Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép ngân hàng, tổ chức tín dụng ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối. Như vậy, Văn phòng luật sư tố tụng khuyến cáo Quý khách mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là lừa đảo ngoại hối và người tham gia “chơi Forex” được coi là tiếp tay cho hành động phi pháp.

1. Lừa đảo đầu tư ngoại hối – Forex là gì?

Forex là cụm từ Foreign Exchange viết tắt, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường Forex là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia thông qua ngân hàng và tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong Forex được thực hiện bằng việc mua bán, trao đổi tiền tệ này với loại tiền tệ khác. Lợi nhuận sẽ được tính phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.

2. Thủ đoạn lừa đảo đầu tư ngoại hối

Các sàn Forex sẽ cho các nhận viên môi giới chào bán, lôi kéo, thu hút người chơi thông qua hình thức gọi điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội và tư vấn người chơi “tạo lệnh”. Kịch bản ban đầu sẽ cho người chơi đánh thắng để nhằm nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó nhân viên sàn Forex sẽ tư vấn cho người chơi đánh các lệnh lớn, thu mức phí cao, dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng lừa đảo lại tiếp tục giới thiệu cho nạn nhân chơi tại một sàn khác với cam kết nếu nạp tiền sẽ chơi thắng được số tiền đã thua mất.

Hơn nữa, các sàn Forex đề được các quản trị viên (Admin) thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của khách hàng để can thiệp vào tài khoản của khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua bán.

Điều đáng nói, nhà đầu tư trên các sàn giao dịch Forex thực ra là đang chơi với chủ sàn, toàn tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Trường hợp nếu nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, đặt lệnh ảo, làm tài khoản không thể rút được tiền,… Cuối cùng, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, đánh sập các sàn giao dịch để tránh sự truy vế của cơ quan công an.

Trên thực tế, đã có những sàn giao dịch bị triệt phá như: Website có tên Tradenew.io đã bị cơ quan Công an Thanh Hoá triệt phá, 16 sàn ngoại hối, tiền ảo theo phương thức lừa đảo, trong đó kể đến như sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net cũng đã bị Công an thành phố Hải Phòng triệt phá.

Ngoài ra, các nạn nhân bị lừa đảo đầu tư ngoại hối sẽ vừa mất tiền, vừa không được pháp luật bảo vệ. Căn cứ Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP: Người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền đến 30 triệu động. Nhằm lách luật, các công ty lừa đảo đầu tư ngoại hối đã núp bóng các sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với mức lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Xem thêm: Lừa đảo qua mạng xử phạt như thế nào?

3. Xử lý hành vi lừa đảo đầu tư ngoại hối

Căn cứ khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2010/NĐ-CP: Hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến các nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền thì có thể bị xử lý hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Mức phạt cao nhất là phạt tù từ 12 – 20 năm, nếu chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung cho tội này là phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xem thêm: Cảnh giác chiêu trò lừa đảo chuyển nhầm tiền

4. Dịch vụ tư vấn pháp lý tại Văn phòng luật sư tố tụng

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn với hơn 12 năm kinh nghiệm, Văn phòng luật sư tố tụng là sự lựa chọn uy tín, chuyên nghiệp cho Quý khách hàng với hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống như: Dân sự, Hình sự, Hành chính,…

Để biết thêm thông tin cụ thể, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline hoặc điền thông tin dưới form sau đây. Văn phòng luật sư tố tụng sẽ liên hệ lại Quý khách sớm nhất.