Lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp 4.0

Theo dõi Luật Sư Tố Tụng trên

Mô hình lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp có đặc điểm là cam kết mang lại lợi nhuận cao với rủi ro thấp, thậm chí không rủi ro và trả lãi nhanh chóng, đảm bảo lợi nhuận ổn định, bất kể thị trường biến động hay không. Lừa đảo tài chính vốn là loại lừa đảo nguy hiểm nhất trong các loại lừa đảo vì độ phức tạp cũng như hiểu biết luật để lách luật, hiểu rõ tâm lý “con mồi” để một khi đã ra chiêu thì gần như không ai từ chối được. Do đó, bạn hãy thật cảnh giác và tỉnh táo trước những lời cám dỗ.

1. Cẩn trọng với hình thức lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp

Các đối tượng thường dựng ra các dự án đầu tư lớn, gắn với phương thức kinh doanh, đầu tư có yếu tố phủ rộng khắp các lĩnh vực để huy động vốn, mở bán gói đầu tư với lãi suất, lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, các đối tượng liên tục tuyển môi giới, mời gọi nhà đầu tư tham gia và chi trả hoa hồng rất cao cho người giới thiệu, bản chất là lấy tiền của người tham gia sau trả người tham gia trước.

Người chơi chỉ cần nạp tiền vào tài khoản đầu tư, không cần làm gì, sẽ có hệ thống tự động thực hiện lệnh và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư; hoặc chính các nhân viên môi giới sẽ tạo các nhóm (group zalo, facebook, telegram) đọc lệnh để nhà đầu tư thao tác đặt lệnh mua/bán. 

2. Chế tài xử lý hành vi lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp

Người thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp có thể bị xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

Khung 1: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng – dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 03 năm:

• Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
• Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự hiện hành, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
• Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
• Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Khung 2: Bị phạt tù từ 02 năm – 07 năm khi:

• Có tổ chức;
• Có tính chất chuyên nghiệp;
• Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng – dưới 200.000.000 đồng;
• Tái phạm nguy hiểm;
• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
• Dùng thủ đoạn xảo quyệt.

Khung 3: Bị phạt tù từ 07 năm – 15 năm khi:

• Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng – dưới 500.000.000 đồng;
• Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4: Bị phạt tù từ 12 năm – 20 năm hoặc tù chung thân khi:

• Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
• Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Hình phạt bổ sung: Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm – 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

3. Phan Law Vietnam cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín

Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục pháp lý, Phan Law Vietnam có đội ngũ Luật sư có trình độ chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực hình sự, sẽ hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục tố tụng hình sự liên quan một cách tối đa cho các bạn. Hiểu rõ quy định pháp luật, áp dụng đúng quy định; các yếu tố cấu thành tội phạm; vận dụng linh hoạt các văn bản hướng dẫn chuyển tiếp tội danh, hình phạt và xin miễn giảm hình phạt là thế mạnh chủ đạo của Phan Law Vietnam.

Để được tư vấn nhanh chóng và hỗ trợ giải quyết vụ án, đừng ngần ngại mà liên hệ với chúng tôi thông qua hotline, email hoặc đến trực tiếp tại Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam. Chúng tôi cam kết luôn đặt lợi ích của các bạn lên trên hết mọi việc và tận tâm hỗ trợ giải quyết vụ án.