Hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo lãnh mức phạt như thế nào? 

Theo dõi Luật Sư Tố Tụng trên

Hoạt động lừa đảo đầu tư tiền ảo vẫn còn phức tạp và đã dẫn đến các tranh chấp dân sự, thương mại và đặc biệt là tội phạm lạm dụng tiền điện tử để lừa gạt mọi người. Nếu bạn đang cần giải đáp thắc mắc về vấn đề này thì hãy tìm hiểu ngay qua bài viết sau. 

1. Thủ đoạn đầu tư tiền ảo hiện nay

Mặc dù tiền điện tử Bitcoin không được công nhận trên toàn cầu nhưng nó vẫn tồn tại và được sử dụng cho giao dịch điện tử bởi một số nhà đầu tư. Khi sử dụng tiền tệ thông thường, nhà nước quy định nếu giao dịch phải thông qua các cơ quan có thẩm quyền thích hợp và chịu chi phí nộp thuế và phí dịch vụ nhất định. Bitcoin tiền điện tử không có chi phí vì các giao dịch trực tiếp có thể thực hiện được giữa các đối tác. Do đó, dù là Bitcoin hay bất kỳ loại tiền “ảo” nào khác, nó đều không được công nhận tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. 

Hình thức lừa đảo mới nhất hiện nay dưới dạng vỏ bọc dự án đầu tư, nhà đầu tư hứa hẹn mang lại những khoản lợi nhuận cực lớn và cố định vào mỗi tháng khi rót khoảng 30-40%/tháng vào vốn. Các dự án này thường huy động vốn của rất nhiều nhà đầu tư và phải trả lãi theo tầng, đồng thời những dự án còn đặt ra mức hoa hồng từ vài chục đến hàng trăm phần trăm cho người giới thiệu nhằm thu hút các thành viên khác tham gia. 

Bản chất của mô hình lừa đảo này không tập trung phát triển sản phẩm mà chỉ chăm chú đến việc lôi kéo mồi chài càng nhiều người tham gia dự án thì càng được nhiều tiền và hoa hồng. 

Để xây dựng những hình ảnh thì các trưởng nhóm kinh doanh phải liên tục tạo ra những hình ảnh nhà giàu, xe xịn, biệt thự để quảng bá bản thân đánh vào tâm lý tham lam của người chơi. Nhiều nhà đầu tư họ bị dắt mũi bởi những bài đăng sang xịn mịn trên Facebook hoặc các trang mạng xã hội của những người được gọi là trưởng nhóm kinh doanh.

2. Thủ đoạn tặng tiền ảo 

Sử dụng thủ thuật này, những kẻ lừa đảo thường đóng giả là Giám đốc điều hành của các dự án tiền xu lớn và khuyến khích người dùng gửi tiền điện tử vào ví của họ để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, số coin này sẽ không được quy đổi thành tiền hay tài sản khác.

Tuy nhiên, sau khi người chơi nạp tiền thành công, các đối tượng sẽ báo lỗi hệ thống và nạn nhân sẽ không nhận được tiền lãi và có nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền đã nạp trước đó.

Nếu nạn nhân thấy có dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân muốn bán tất cả số coin trong ví của họ, nhưng họ cũng phát hiện ra rằng tất cả số tiền trong ví của họ đã biến mất và họ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

3. Lừa đầu tư tiền ảo bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

Nếu có dấu hiệu của tội chiếm đoạt tài sản thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Cụ thể số tiền phạt như sau:

• Người nào tham ô trái phép tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
• Đối với tội tham ô tài sản trị giá 50 – 200 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Người nào chiếm đoạt tài sản trị giá trên 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, từ 500 triệu đồng trở lên bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
• Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm đảm nhiệm công việc, hoạt động nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tịch thu tài sản một phần hoặc toàn bộ.

Xem thêm: Thủ đoạn lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phổ biến

4. Lưu ý để tránh bị lừa đảo đầu tư tiền ảo

• Thứ nhất việc bạn cần làm là kiểm tra tính pháp lý. Các nhà đầu tư nên tự hỏi công ty nào sở hữu ứng dụng hoặc chương trình tiền ảo đó. 
• Thứ hai công ty đó đăng ký ở quốc gia nào? Có đăng ký ở Việt Nam không? Công ty của bạn có tài khoản ngân hàng không? Có ký hợp đồng với khách hàng hay không, nhà đầu tư được pháp luật bảo vệ khi các yếu tố này được đảm bảo. Sau đó kiểm tra danh tiếng của công ty. 
• Thứ ba, cho dù những người rao hàng nói về lợi nhuận tốt đến đâu, các nhà đầu tư cần hiểu hệ thống hoạt động như thế nào và nó tạo ra lợi nhuận như thế nào. 
• Thứ tư, hãy tránh các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Các chương trình lừa đảo thường đưa ra những lời hứa về lãi suất cao, đây hoàn toàn là những lời hứa bịa đặt để đáp ứng mong muốn của người dùng.

5. Hỗ trợ pháp luật tại Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam 

Để tránh bị mất tiền oan bởi những chiêu trò bẩn hiện nay thì các bạn chú ý và cẩn thận hơn trong các giao dịch liên quan đến tiền bạc 

Văn phòng chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến trường hợp lừa đảo đầu tư tiền ảo mà bạn vô tình là nạn nhân bị vướng phải. Hãy liên hệ qua hotline dưới đây để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp.