Luật Sư Tố Tụng

Đội ngũ Luật sư Tố tụng giàu kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng mọi nguyện vọng của khách hàng, giúp khách hàng giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý.

luatsutotung.com

8:00 - 17:30

Thứ 2 - Thứ 6

+84 794 80 8888

Gọi Cho Chúng Tôi Để Được Tư Vấn
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Luật sư
  • Dịch vụ tố tụng
    • Tố tụng Hình sự
    • Tố tụng Dân sự
    • Tố tụng Hành chính
    • Tố tụng Kinh doanh
    • Tố tụng Trọng tài
    • Giải quyết tranh chấp
  • Giải thích pháp luật
    • Văn bản pháp luật
    • Cảnh báo lừa đảo
    • Hỏi đáp luật sư
    • Khác
  • Liên hệ
Giải thích pháp luật
Trang chủ / Giải thích pháp luật / Lừa đảo rút tiền ngân hàng

Lừa đảo rút tiền ngân hàng

Giải thích pháp luật Thái Thành 21/05/2023
Tăng giảm cỡ chữ: A- A+

Mục lục

  • 1. Tình trạng lừa đảo rút tiền ngân hàng
  • 2. Mức xử phạt lừa đảo rút tiền ngân hàng
  • 3. Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín

Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ internet banking cũng dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc. Mặc dù truyền thông, các ngân hàng thường xuyên khuyến cáo về vấn đề bảo mật thông tin tài khoản, nhưng hầu như tháng nào cũng có những Khách hàng bị “sập bẫy”. Bài viết dưới đây sẽ nói rõ chiêu trò lừa đảo rút tiền ngân hàng của kẻ gian và chế tài xử lý hình sự.

Lừa đảo rút tiền ngân hàng.
Lừa đảo rút tiền ngân hàng.

1. Tình trạng lừa đảo rút tiền ngân hàng

Các đối tượng sẽ mua và sử dụng Sim rác điện thoại, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc website nhắn tin cho Khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên của ngân hàng, công ty tài chính để mời chào, hỗ trợ dịch vụ phát hành thẻ tín dụng và rút tiền mặt. Kẻ gian cũng có thể tư vấn cho chủ thẻ chuyển đổi giao dịch thành khoản trả góp với mức chi phí, lãi suất thấp. 

Sau khi các nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ yêu cầu chụp hình 02 mặt của thẻ tín dụng và cung cấp mã OTP. Sau đó, nhóm này thực hiện thanh toán bằng thẻ thông qua những gian hàng trên website để chuyển tiền từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng. Sau khi thực hiện trót lọt, chúng sẽ ngắt liên lạc với bạn ngay lập tức.

Các vụ việc giả danh nhân viên của ngân hàng để lừa đảo không còn xa lạ nữa. Chúng nắm bắt được nhu cầu cần tiền mặt của người dân nên thường tung ra chiêu trò cho vay, rút tiền từ thẻ tín dụng để lừa đảo. Hiện nay, các ngân hàng không có dịch vụ rút tiền mặt qua bất kỳ kênh giao dịch, đơn vị nào khác ngoài cây rút tiền ATM hoặc POS tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Do đó, các bạn cần phải tỉnh táo và cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác. Và không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi chào mời, hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Tình trạng lừa đảo rút tiền ngân hàng.
Tình trạng lừa đảo rút tiền ngân hàng.

2. Mức xử phạt lừa đảo rút tiền ngân hàng

Người thực hiện hành vi lừa đảo rút tiền ngân hàng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành như sau:

Khung 1: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng – dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 03 năm:

  • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
  • Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự hiện hành, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
  • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  • Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Khung 2: Bị phạt tù từ 02 năm – 07 năm khi:

  • Có tổ chức;
  • Có tính chất chuyên nghiệp;
  • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng – dưới 200.000.000 đồng;
  • Tái phạm nguy hiểm;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  • Dùng thủ đoạn xảo quyệt.

Khung 3: Bị phạt tù từ 07 năm – 15 năm khi:

  • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng – dưới 500.000.000 đồng;
  • Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4: Bị phạt tù từ 12 năm – 20 năm hoặc tù chung thân khi:

  • Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
  • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Hình phạt bổ sung: Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm – 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hành vi lừa đảo chuyển nhầm tiền

3. Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín

Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục pháp lý, Phan Law Vietnam có đội ngũ Luật sư có trình độ chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực hình sự, sẽ hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan một cách tối đa cho các bạn. Hiểu rõ quy định pháp luật, áp dụng đúng quy định; các yếu tố cấu thành tội phạm; vận dụng linh hoạt các văn bản hướng dẫn chuyển tiếp tội danh, hình phạt và xin miễn giảm hình phạt là thế mạnh chủ đạo của Phan Law Vietnam.

Để được phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ giải quyết vụ án, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline, email hoặc đến trực tiếp tại Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam. Chúng tôi cam kết luôn đặt lợi ích của các bạn lên trên hết mọi việc và tận tâm hỗ trợ giải quyết vụ án.

    Đặt lịch hẹn

    tư vấn trực tiếp cùng Luật sư với hơn 12 năm kinh nghiệm

    1000 ký tự còn lại.


    Cùng chủ đề:
    Hình phạt đối với tội xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo theo quy định pháp luật
    Hình phạt đối với tội xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo theo quy định pháp luật

    Hiện nay có nhiều đối tượng lấy hình ảnh lãnh tụ, lãnh đạo để xúc phạm. Vậy hành vi xúc phạm lãnh tụ sẽ bị xử phạt như thế nào?

    Giả mạo xe ôm chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?
    Giả mạo xe ôm chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

    Hành vi giả mạo xe ôm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý như thế nào? Hãy cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu nhé! 

    Hành vi xâm phạm quyền riêng tư đọc trộm tin nhắn bị xử phạt không?
    Hành vi xâm phạm quyền riêng tư đọc trộm tin nhắn bị xử phạt không?

    Việc đọc trộm tin nhắn của người khác có bị coi là vi phạm quyền riêng tư không? Hành vi xâm phạm quyền riêng tư đọc trộm tin nhắn bị xử phạt như thế nào?

    Cha mẹ xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em bị xử lý như thế nào?
    Cha mẹ xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em bị xử lý như thế nào?

    Nhiều cha mẹ có hành vi xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em. Vậy hành vi như thế nào sẽ là xâm phạm quyền riêng tư?

    Thế nào là xâm phạm nhãn hiệu? Dấu hiệu và cách xử lý ra sao? 
    Thế nào là xâm phạm nhãn hiệu? Dấu hiệu và cách xử lý ra sao? 

    Hiện nay, việc xâm phạm nhãn hiệu rất dễ bắt gặp. Bởi nhãn hiệu là một đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ, thu về nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp.

    Vụ việc vô ý gây tai nạn giao thông chết người sẽ xử lý như thế nào? 
    Vụ việc vô ý gây tai nạn giao thông chết người sẽ xử lý như thế nào? 

    Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong những vụ án giao thông là gây chết người. Vụ việc vô ý gây tai nạn giao thông chết người sẽ xử lý như thế nào?

    Xem thêm
    Từ khóa:
    Lừa đảo rút tiền ngân hàng Tố tụng Hình sự Xử lý hình sự lừa đảo rút tiền ngân hàng
    Hỏi đáp luật sư

    Hành vi làm giả giấy tờ xe có vi phạm pháp luật Việt Nam không? 
    Hành vi làm giả giấy tờ xe có vi phạm pháp luật Việt Nam không? 
    Tội đào ngũ có thể bị phạt đến 12 năm tù
    Tội đào ngũ có thể bị phạt đến 12 năm tù
    Đánh người không gây thương tích thì có bị phạt không?
    Đánh người không gây thương tích thì có bị phạt không?
    Cá nhân buôn bán hàng giả là vi phạm gì?
    Cá nhân buôn bán hàng giả là vi phạm gì?
    Có thể kiện chồng về tội ngoại tình không?
    Có thể kiện chồng về tội ngoại tình không?
    Cảnh báo lừa đảo

    Mạo danh người quen lừa vay tiền bị xử phạt thế nào?
    Mạo danh người quen lừa vay tiền bị xử phạt thế nào?
    Nhận diện chiêu trò lừa đảo đầu tư trên Telegram
    Nhận diện chiêu trò lừa đảo đầu tư trên Telegram
    Chiêu trò lừa đảo qua điện thoại bị xử phạt thế nào?
    Chiêu trò lừa đảo qua điện thoại bị xử phạt thế nào?
    Các hình thức lừa đảo hiện nay
    Các hình thức lừa đảo hiện nay
    Chiêu trò lừa đảo yêu cầu đóng tiền bảo lãnh tại ngoại
    Chiêu trò lừa đảo yêu cầu đóng tiền bảo lãnh tại ngoại
    Ls. Hà Thị Kim Liên

    Về chúng tôi

    Cung cấp dịch vụ Luật sư đại diện tham gia vào các vụ án do Tòa án thụ lý và giải quyết. Đến với chúng tôi, Quý Khách sẽ nhận được các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và chất lượng nhất.

    DMCA.com Protection Status

    Dịch vụ

    • Tố tụng Hình sự
    • Tố tụng Dân sự
    • Tố tụng Hành chính
    • Tố tụng Kinh doanh
    • Tố tụng Trọng tài
    • Giải quyết tranh chấp

    Trang hữu ích

    • Giới thiệu
    • Dịch vụ
    • Luật sư
    • Giải thích pháp luật
    • Chính sách bảo mật
    • Liên hệ

    Liên hệ

    38 Phan Khiêm Ích, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

    91 Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, HN.

    Tranh tụng - Tố tụng: 0794.80.8888

    Hôn nhân - Gia đình: 1900.599.995

    [email protected]

    © Luật Sư Tố Tụng, All Right Reserved.